Росфинмониторинг обязал представителей бизнес-сообщества проверять своих клиентов на причастность к терроризму и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и при малейших подозрениях информировать об этом службу. Особенно это требование касается бухгалтеров и юристов, то есть тех ИП и организаций, которые ведут деятельность в сфере бухгалтерских и юридических услуг. Невыполнение этого требования грозит организациям и ИП штрафом. Подробности читайте здесь.
За несообщение о подозрительных клиентах бизнес будут жестко наказывать.
Мария Вергаскина Вергаскина2018-11-06T02:22:23+00:006 ноября, 2018|Комментарии к записи За несообщение о подозрительных клиентах бизнес будут жестко наказывать. отключены
Последние новости
Обсуждение закрыто.