20.07.2018

Как избежать блокировки счета банком и не попасть в список подозрительных клиентов

В последние годы для любой компании беспроблемные отношения с банком стали особенно важны. Дело в том, что банки теперь внимательнее следят за операциями своих клиентов. При подозрении в незаконной деятельности, уходе от налогов или отмывании средств банкиры могут отказать в проведении операции, списать большую комиссию или вовсе заблокировать счет компании. По последнему поводу Сбербанк выпустил подробную инструкцию о том, кому могут заблокировать счет, и что предпринять в этом случае. Инструкция включает в себя следующие вопросы: кто попадает под подозрение; что делать при блокировке счета; конкретные рабочие рекомендации физлицам и предпринимателям, как поостеречься от включения в список подозрительных клиентов. Об этом читайте в сегодняшнем материале. Информация